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10 de septiembre de 2012 |
POR EL PRESUNTO LAVADO DE DINERO
El juez argentino solicita informes al Fisco sobre 444 traspasos
El juez federal de Argentina Norberto Oyarbide solicit贸 a la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) que le informe acerca del pago de tributos en los traspasos de un total de 444 jugadores de f煤tbol, entre los que se encuentran Agüero, Mascherano, Banega, Forl谩n, D谩tolo, Demichelis, Heinze, Piatti y Zabaleta, entre otros. Este juez investiga denuncias relacionadas con el presunto lavado de dinero en las transferencias de futbolistas.
El juez se habr铆a basado en los datos que figuran en un sumario por la presunta falsificaci贸n de pasaportes comunitarios para facilitar la venta de futbolistas al exterior. Entre tantos puntos a investigar, el juez intenta averiguar si los valores de venta de los jugadores se corresponden con los impuestos que se debieron tributar por esos traspasos.
La agencia tributaria de Argentina ha denunciado que al menos 35 fichajes de la presente temporada est谩n bajo la lupa por supuesto fraude tributario. Algunos de ellos se tratan de jugadores que regresaron de Espa帽a, y todos tienen en com煤n el hecho de que intermediaron diez equipos de Chile, Suiza y Uruguay supuestamente poseedores de los derechos federativos de los futbolistas.
Ricardo Echegaray, administrador federal de Ingresos P煤blicos de Argentina, entiende que esos clubes serv铆an para triangular compraventas como 鈥減ara铆sos fiscales deportivos鈥.
La AFA ha dictaminado que los jugadores afectados no podr谩n jugar hasta que se aclare su situaci贸n fiscal.
La finalidad del fraude era evitar el pago del 35% del impuesto a la renta o para esquivar los estrictos controles argentinos a la salida de capitales. El m茅todo consist铆a en que sus agentes declaraban que un jugador que cambiaba de club dentro del pa铆s o regresaba del exterior pertenec铆a a los para铆sos fiscales deportivos: los uruguayos Sudam茅rica, F茅nix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Rampla Juniors y Boston River, los chilenos Uni贸n San Felipe y Rangers y el suizo Locarno. Estos equipos operaban como pantallas, ya que los futbolistas nunca hab铆an jugado en los mismos.
Un juez "estrella"
Norberto Oyarbide es un juez argentino conocido fundamentalmente por llevar casos e investigaciones de fuerte repercusi贸n p煤blica en Argentina, involucrando a altos funcionarios pol铆ticos de los gobiernos de Carlos Menem. Tambi茅n ha investigado a la presidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner y al Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Oyarbide lleg贸 a la Justicia a mediados de 1976. Fue secretario, fiscal y en 1994 fue nombrado juez federal de Buenos Aires con el gobierno de Menem.
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Modificado el ( 11 de septiembre de 2012 )
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Estatutos de la FIFA (Edici贸n agosto de 2009)
